L’Anti Money Laundering Unit (AMLU) du Central Criminal Investigation Department (CCID) poursuit ses investigations dans l’affaire concernant une demande d’aide financière déposée par Menlo Park Ltd, société mère de Pulse Analytics, auprès de la Mauritius Investment Corporation (MIC).
À ce jour, plusieurs individus ont été auditionnés, et d’autres témoins-clés sont attendus cette semaine.

Parmi eux figure Aditi Boolell, fille de l’ancien Directeur des Poursuites Publiques, Satyajit Boolell, et de l’avocate Urmila Boolell. Proche de Queenie et Stéphane Adam, elle sera entendue dans le cadre de cette enquête qui concerne l’octroi d’un prêt de Rs 45 millions à Pulse Analytics.

L’enquête a déjà conduit à l’audition de Mardayah Kona Yerukunundo, ex-First Deputy Governor de la Banque de Maurice, le jeudi 9 janvier.

Ce dernier a expliqué aux enquêteurs que la MIC s’appuie sur un comité d’investissement chargé d’examiner minutieusement les dossiers avant de les soumettre au conseil d’administration, seule habilité à prendre la décision finale concernant le décaissement des prêts. Il a également précisé que plusieurs membres siègent sur ce conseil d’administration.

Par ailleurs, l’ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachy, est sous le coup d’un « Notice of Arrest upon Departure » émis par le CCID depuis le lundi 6 janvier. Cette mesure s’inscrit toujours dans le cadre de l’enquête sur la présumée malversation liée au décaissement des Rs 45 millions en faveur de Menlo Park Ltd, au préjudice de la MIC.