Le responsable des ventes d’ENL Property, Sébastien de Robillard, a été convoqué à deux reprises par la Financial Crimes Commission (FCC) dans le cadre de l’enquête sur la malversation de Rs 300 millions au préjudice de la Mauritius Investment Corporation (MIC) dans l’affaire Apavou. Il a été entendu en tant que témoin et était assisté de son avocat, Me William de Robillard.

Les enquêteurs de la FCC soupçonnent qu’une partie de l’argent détourné a servi à l’acquisition de propriétés auprès d’ENL Property.

Ses auditions portaient sur une transaction immobilière concernant la vente d’un terrain appartenant à ENL Property.

Selon des recoupements d’informations, Renganaden Padayachy, ancien ministre des Finances, souhaitait acquérir le terrain en question, situé dans le district de Moka, pour une valeur de Rs 13 millions. Une somme que l’ancien ministre détenait en espèces.

Cependant, ENL Property aurait signifié à Renganaden Padayachy que, du fait de son statut de Politically Exposed Person (PEP), une procédure de "enhanced due diligence" en bonne et due forme devait être conduite. La FCC a déterminé que cet exercice de vérification avait été mené comme il se doit.

La vente lui aurait été refusée car il n’a pu prouver, auprès d’ENL Property, la provenance des fonds mobilisés pour cette transaction.

ENL Property a remis aux enquêteurs les documents afférents à cette démarche hier matin. Renganaden Padayachy aurait ensuite informé ENL Property qu’une tierce entité prendrait contact avec eux pour la même transaction. La compagnie immobilière aurait alors signalé le cas à la Financial Intelligence Unit (FIU), qui l’a ensuite référé à la FCC.