Une affaire de taille secoue actuellement le secteur financier mauricien, avec de graves allégations de malversation impliquant la Mauritius Investment Corporation (MIC) et le groupe Apavou Hotels Ltd.

3 membres du conseil d’administration de la MIC  ont été interrogés under warning par la Financial Crimes Commission (FCC), hier.

Mardayah Kona Yerukunondu, ex-First Deputy Governor de la Banque de Maurice (BoM), Ragen Swaminathan, vice-Chairperson de la Central Procurement Board ainsi que Swadek Nuthay, Chairman de Maxima Capital se sont rendus à Réduit Triangle dans l’après-midi de hier où les enquêteurs les ont cuisinés pendant de longues heures. L’interrogatoire de Kona Yerikonondu ayant même duré plus de 8 heures.

C’est n’est qu’à 23h que ces exercices ont pris fin.

Sadhana Sewraj-Gopal, ancienne Second-Deputy Governor de la BoM était aussi convoquée mais n’a pu se rendre à la FCC et sera interrogée lors de la semaine prochaine.

Les faits reprochés remontent au 5 février 2024, lorsqu’une acquisition de 1 596 actions dans la société Eastcoast Hotel Investment Ltd aurait été validée pour un montant de 48 millions d’euros, soit environ Rs 2,4 milliards.

Or, selon l’enquête, le prix recommandé par la direction et le comité d’investissement de la MIC n’était que de Rs 2,1 milliards, comme l’indiquait une proposition d’investissement référencée MIC/Ambre/2022/10/113 datant de décembre 2022.

De plus, aucune évaluation d’impact n’aurait été réalisée avant l’approbation de cette transaction.

Fait encore plus troublant, un premier accord avait été proposé par Apavou Hotels Ltd pour la somme de Rs 2,1 milliards et avait suivi les procédures normales de la MIC.

Cependant, un second montant, revu à la hausse à Rs 2,4 milliards, aurait été approuvé sans évaluation ni recommandation du comité d’investissement.

Cette décision aurait ainsi entraîné un préjudice financier estimé à Rs 300 millions pour la MIC, montant considéré comme un avantage indu accordé à la société Apavou Hotels Ltd.

La FCC tente d’établir les faits et responsabilités dans cette affaire… Des interrogatoires serrés dans ce sillage se poursuivront lundi prochain.