Les 3 principaux suspects arrêtés par la Financial Crimes Commission (FCC) dans le cadre d’un cas allégué de fraude électronique à hauteur de Rs 450 millions, soit l’Ukrainien Yevhen Syvokon et des deux Mauriciens Neervissingh Ramdenee et Naresh Jokhoo ont été traduits en cour de Moka, cet après-midi.

Des charges provisoires de blanchiment d’argent sous les sections 36 et 38 de la FCC Act de 2023 ont été retenues contre eux. La FCC a objecté à leur remise en liberté et ces individus ont été reconduits en cellule policière. L’objection porte sur d’éventuelles interférences avec les témoins et la possibilité de falsification des preuves.

Les trois suspects sont actuellement en détention à Curepipe, Vacoas et Moka respectivement. Yevhen Syvokon, Neervissingh Ramdenee et Naresh Jokhoo comparaîtront de nouveau demain devant le tribunal de Moka. Selon les derniers recoupements, un Arménien ainsi qu’un Serbe sont également interrogés par les enquêteurs de la FCC dans le sillage de cette affaire.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’arnaque opérait via Strike Online Ltd, une société basée à Ébène, qui se présentait comme un crypto agent spécialisé dans le recouvrement de fonds. Cette société leur aurait permis d'obtenir les coordonnées bancaires de clients, qu'ils auraient ensuite escroqués à grande échelle.