L’enquête sur un contrat de l’ordre de Rs 30 milliards pour approvisionnement en carburant par la State Trading Corporation (STC) à Mercantile and Maritime Group (MMG) prend un nouveau tournant : Kareena Neisius, directrice de MMG à Maurice, a été placée en état d’arrestation après plus de huit heures d’interrogatoire à la Financial Crimes Commission (FCC). Elle était représentée par Me Yahia Nazroo.

Une charge provisoire de « conspiracy to commit the offence of money laundering » sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA) de 2002.

Mais, suite à un malaise, elle a été transportée à l’hôpital Victoria pour y recevoir des soins. A priori, elle devait être dirigée vers le Moka Detention Centre.

Le contrat en question, octroyé en 2023, est désormais au centre de soupçons de malversations. Les enquêteurs soupçonnent que des pressions émanant de politiciens auraient été exercées et des pots-de-vin auraient possiblement influencé la décision de la STC d’octroyer le contrat à MMG.

L’arrestation de Kareena Neisius intervient après une série de perquisitions effectuées par la FCC, notamment au siège de la STC à Ébène le 14 avril dernier, où plusieurs documents ont été saisis, ainsi qu’à son domicile à Réduit.

Rajiv Servansingh, ancien directeur général de la STC, a été entendu la semaine dernière dans le cadre de cette enquête, notamment pour permettre l’analyse de ses appareils électroniques saisis lors d’une perquisition à son domicile le 22 avril.

Par ailleurs, quatre hauts responsables du comité technique de la STC ont été interrogés comme témoins par les enquêteurs du FCC : le Financial Manager, l’Assistant Commercial Manager, le Commercial Manager et l’Audit Manager – tous ayant siégé au sein du comité ayant validé l’offre de MMG.