La Financial Crimes Commission (FCC) a procédé à une arrestation de taille ce matin : celle de Dewdal Badal, contracteur de profession, pour blanchiment d'argent et escroquerie. Aussi connu sous le nom de Manoj, il aurait escroqué plus de 35 personnes pour le projet Dream Valley, pour un montant total de 57 millions de roupies.

Dewdal Badal, alias Manoj, semble être impliqué dans une escroquerie importante liée au projet Dream Valley.

Selon les informations fournies, il a trompé 38 victimes en leur faisant croire qu'il commercialisait des appartements dans un projet immobilier à Vacoas, alors qu'il n'a jamais livré les appartements promis.

L'enquête menée par la Financial Crimes Commission (FCC) a révélé qu'il avait réussi à amasser une somme considérable de 57 millions de roupies grâce aux paiements effectués par ses victimes.

Les accusations de blanchiment d'argent, en vertu des sections 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA), suggèrent que cette affaire pourrait avoir d'importantes implications financières et juridiques.

Le fait qu'il ait utilisé des canaux comme la presse et Facebook pour promouvoir le projet montre à quel point il a pu manipuler les investisseurs et les inciter à investir des fonds sans intention de livrer le bien promis. Son arrestation marque une étape importante dans cette affaire, et il est probable que les autorités poursuivent l'enquête pour déterminer l'étendue de ses activités frauduleuses et les complices éventuels impliqués dans cette escroquerie.