La Financial Crimes Commission (FCC) a formellement inculpé Sham Mathura et Nandini Bawol-Bisnauthsing dans le cadre de 18 chefs d’accusation pour blanchiment d’argent. Ces accusations font référence aux articles 3(1)(b), 6 et 8 du Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002, en liaison avec l’article 44(1)(b) du Interpretation and General Clauses Act. En leur qualité de directeurs de BSP School of Accountancy and Management Ltd et de BSP Ltd entre le 27 novembre 2016 et le 9 janvier 2018, ils sont soupçonnés d’avoir indûment perçu une somme de Rs 250 685, obtenue par la soumission de fausses déclarations auprès de la HRDC.

La FCC réaffirme son engagement à faire respecter l’État de droit et à garantir que tous les crimes financiers soient enquêtés et poursuivis conformément à la loi, soulignant sa détermination à lutter contre la fraude et le blanchiment d’argent dans le pays.