La Financial Crimes Commission (FCC) reprend les rênes de l’enquête sur les Rs 18 millions retrouvées en possession d’Ibrahim Patel, en février 2019. Les procédures pour la saisie de cette somme par la FCC ont été entamées.

Les faits remontent au 30 janvier 2019. Alors qu'il effectuait une escale à l’aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam en provenance de Johannesburg et à destination de Dubaï, Ibrahim Patel a été interpellé par les autorités mauriciennes. Dans ses deux valises, les douaniers ont découvert la somme totale de 18 776 690 roupies, composée de 4 798 250 rands sud-africains et de 200 150 dollars américains.

Lors de son interrogatoire, Ibrahim Patel avait affirmé que ces fonds appartenaient à son employeur, un homme d’affaires, et étaient destinés à l’achat de produits électroniques à Dubaï. Il n’a toutefois pas pu fournir de documents pour étayer sa déclaration.

Le procès s’est tenu le 13 mars à la Financial Crimes Division (FCD). La défense était assurée par Me ImtihazMamoojee, tandis que la poursuite était représentée par Me NatarajMuneesamy, Assistant-Directeur des poursuites publiques.

Dans son jugement, le magistrat AbdoolRaheemTajoodeen avait souligné que la dissimulation méticuleuse de cette somme considérable dans deux valises, ainsi que les efforts déployés pour éviter sa découverte, indiquaient une origine illicite. Il a également noté que le transport d’une telle somme sans mesures de sécurité appropriées soulevait des questions quant à sa légitimité. De plus, la possession de deux billets de retour fournis par l’employeur de Patel visait, selon le magistrat, à tromper les autorités mauriciennes sur sa destination finale et à dissimuler la présence de cette importante somme d’argent.

Ibrahim Patel a été reconnu coupable de blanchiment d’argent et la sentence est attendue.  La FCC a, entre-temps, repris l’enquête et demandé la saisie de l’argent confisqué.