La Financial Crimes Commission (FCC) a mené des perquisitions dans les locaux de Verde Frontier Solutions Ltd et de Kuros Construction Solutions Ltd en début d’après-midi, hier.

À la suite de ces perquisitions, des pièces à conviction relatives au deal entre la MIC et Apavou Hotels Ltd pour l'hôtel Ambre, d’un montant de Rs 2,4 milliards avec un surplus de Rs 300 millions, ont été sécurisées.

Dirish Noonaram et son épouse Venna Noonaram, cadres de Verde Frontier Solutions Ltd, ont été interrogés sous avertissement dans ce cadre. Cette société aurait agi comme financial advisor dans l’octroi de Rs 2,4 milliards, incluant un surplus de Rs 300 millions, à Apavou Hotels Ltd.

Les enquêteurs cherchent à déterminer l’implication exacte de cette entité dans la malversation. Qui plus est, la FCC enquête également sur les contrats attribués à Verde Frontier par des entités relevant du ministère des Finances, notamment la Financial Services Commission (FSC), la Banque de Maurice (BoM) et l’Economic Development Board (EDB). Y a-t-il un conflit d’intérêts ? Des éléments de népotisme ou de favoritisme ? s’interroge la FCC.

Dans le cas de Kuros Construction Solutions Ltd, Selven Warden, Managing Director, a accompagné les enquêteurs au Réduit Triangle hier après-midi, afin de leur remettre des documents pertinents à cette enquête.

Alors, quelle est l’implication de Kuros dans cette affaire ? Selon des sources au sein de la FCC, cette société aurait été favorisée en raison de sa proximité avec l’ancien ministre des Finances, pour l’obtention d’environ Rs 400 millions de la MIC. Le fil conducteur serait le fait que Kuros Ltd aurait entrepris la construction de l’une des maisons de Renganaden Padayachy.

Les protagonistes de Verde Frontier et de Kuros se rendront de nouveau à la FCC aujourd’hui pour la suite des interrogatoires.