À la suite des récentes saisies d’avoirs par la Financial Crimes Commission (FCC), le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a été interpellé au Parlement par le député Roshan Jhummun de la circonscription n°13 (Rivière-des-Anguilles/Souillac) sur les responsabilités respectives de la Financial Intelligence Unit (FIU) et de la Mauritius Revenue Authority (MRA) dans la détection et le signalement des activités financières suspectes, notamment les cas de richesse inexpliquée.
Dans sa réponse, le Premier ministre a rappelé le cadre légal en vigueur. Les sections 56 et 113 de la Financial Crimes Commission Act imposent à plusieurs institutions, dont la FIU et la MRA, de référer toute suspicion de revenus illicites à la FCC, seule habilitée à mener des enquêtes et à procéder à des saisies d’actifs en vertu de la loi.
Dans ce dispositif, la FIU joue un rôle central dans le traitement du renseignement financier. Elle reçoit et analyse les déclarations de transactions suspectes provenant des institutions financières. Lorsque des indices de criminalité financière sont établis, ces dossiers sont transmis à la FCC accompagnés de rapports d’analyse détaillés.
De son côté, la Mauritius Revenue Authority intervient principalement dans l’application des lois fiscales. Chargée de la collecte des impôts et taxes, elle contribue activement à la lutte contre l’évasion fiscale et les infractions connexes. Lorsqu’elle identifie des soupçons de blanchiment d’argent ou de richesse inexpliquée, la MRA transmet également ces cas à la FCC pour enquête, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le Premier ministre a également mis en avant l’existence d’un comité national de coordination, présidé par le directeur général de la FCC. Ce comité regroupe notamment les responsables de la FIU et de la MRA afin de renforcer la collaboration dans la lutte contre les crimes financiers.
Toutefois, il a souligné que ces institutions opèrent de manière indépendante. En conséquence, certaines informations spécifiques demandées par le député Jhummun n’ont pas pu être communiquées.