Fraude immobilière à Londres : Anoopkumar Maudhoo condamné pour 31 chefs d’accusation liés à une arnaque de 8,5 millions de livres

Anoopkumar Maudhoo, fraudeur mauricien résidant à Londres, a été reconnu coupable de 31 chefs d’accusation pour une série d’arnaques immobilières ayant causé un préjudice financier estimé à 8,5 millions de livres sterling. Ce dernier a orchestré une vaste escroquerie liée au conveyancing (transfert de propriété), ciblant des victimes à Londres, dans le Essex et le Hertfordshire.
Il utilisait de faux documents, dont une carte d'identité nationale française, un passeport irlandais, un permis de conduire britannique, une carte d'identité nationale britannique, un passeport britannique, un passeport français, un passeport italien, ainsi qu’un passeport et un permis de conduire irlandais.
Il a utilisé plusieurs pseudonymes, notamment Rossello Di Paolo, Pascal Burns, Yusuf Khan, Hamid Khan, Vicenzo Conte et Vincent Lebeouf.

Selon le Regional Organised Crime Unit (ROCU), le fraudeur a utilisé de fausses identités, des sociétés-écrans et des comptes bancaires offshore pour détourner les fonds destinés aux transactions immobilières. Il se faisait passer pour un solicitor (avocat spécialisé en transactions immobilières) ou un agent immobilier, interceptant ainsi les paiements des acheteurs et des vendeurs.
D’après l’Evening Standard, le train de vie fastueux d’Anoopkumar comprenait des voitures de luxe — dont des Lamborghini —, un yacht et des propriétés prestigieuses, financés grâce aux fonds détournés. L’escroc menait une double vie, affichant un statut de businessman respecté en façade, tandis qu’en coulisses, il manipulait des documents et usurpait des identités pour escroquer ses victimes.
Les autorités ont mis plusieurs années à démanteler ce réseau frauduleux. L’escroc a été confondu grâce à une coopération entre la ROCU et plusieurs services de police spécialisés en criminalité financière. Le Daily Mail précise que les enquêteurs ont remonté la trace des fonds blanchis sur divers comptes bancaires internationaux, exposant l’ampleur de la fraude.
L’homme a été déclaré coupable et risque une peine de prison sévère. Les autorités anglaises rappellent que ce type de fraude devient de plus en plus sophistiqué et exhortent les acheteurs immobiliers à redoubler de vigilance en vérifiant systématiquement l’authenticité des comptes bancaires avant d’effectuer un virement.