Une opération menée par la Financial Crimes Commission (FCC), hier matin à Baie-du-Tombeau, a conduit à la saisie de deux véhicules de luxe — un Ford Ranger Wildtrak et une BMW X5 — dans le cadre d’une enquête pour une présumée affaire de blanchiment d’argent. Les véhicules appartiendraient à Jean Lino Albert, désormais au centre des investigations.

Absent au moment de la perquisition des enquêteurs à son domicile, Jean Lino Albert s’est toutefois présenté volontairement par la suite dans les locaux de la FCC, accompagné de son avocat, Me Vishayen Veerappa Pillay. À l’issue de son interrogatoire, il a été placé en état d’arrestation et a passé la nuit au Moka Detention Centre. Il sera présenté devant le tribunal de Port-Louis ce jeudi 15 janvier pour sa mise en inculpation provisoire.

Selon la Financial Crimes Commission (FCC), cette opération s’inscrit dans le cadre d’investigations approfondies portant sur des soupçons de blanchiment d’argent, possiblement liés au trafic de drogue. Les enquêteurs n’écartent pas l’hypothèse du recours à des prête-noms afin de dissimuler l’origine des fonds et la propriété réelle des véhicules saisis.

La FCC soupçonne Jean Lino Albert d’être lié au réseau de Wendip Appaya, également visé dans une affaire de blanchiment d’argent et actuellement en liberté conditionnelle. Les enquêteurs cherchent notamment à établir la provenance des sommes ayant permis l’acquisition de ces véhicules de grande valeur.

Les enquêteurs s’intéressent également à un terrain d’une superficie d’environ 725 mètres carrés, situé à La Cocoteraie, à Baie-du-Tombeau, dont la valeur est estimée à environ Rs 1,3 million. Ce terrain aurait été acquis en octobre 2020, à partir de fonds suspectés de provenir d’activités criminelles, notamment du trafic de drogue, selon les soupçons de la Financial Crimes Commission (FCC).

Pour rappel, la FCC reproche à Wendip Appaya d’avoir acquis et détenu, entre janvier 2020 et mars 2025, plusieurs véhicules de luxe pour une valeur estimée à près de Rs 80 millions. Trois véhicules de luxes avaient déjà été saisis dans cette affaire : une McLaren Astura, une BMW M8 et un Range Rover Vogue Autobiography. La FCC soupçonne que ces acquisitions ont été financées, par des fonds issus du narcotrafic.

Par ailleurs, les enquêteurs s’intéressent aux déplacements de Jean Lino Albert à Madagascar, où il aurait voyagé en compagnie de Wendip Appaya peu avant une importante saisie de drogue. Ces éléments pourraient renforcer les soupçons de liens entre les protagonistes et un réseau de trafic international.

Jean Lino Albert sera traduit devant la Cour ce jeudi pour sa mise en inculpation provisoire sous deux accusations de blanchiment d’argent, en vertu de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA).