La Financial Crime Commission (FCC) resserre l’étau autour de Sanjiv Ramdanee, beau-frère de l’ancien Premier ministre Pravind Jugnauth, dans l’affaire des valises dont le contenu est évalué à Rs 114 millions.

Sanjiv Ramdanee, qui est également CEO de Maradiva Villas Resort & Spa, a été interpellé par les enquêteurs de la FCC tôt hier matin. Cela fait suite à la découverte de plusieurs valises samedi dernier, en possession de Josian Deelawon et Chandradeo Oomah, tous deux arrêtés dans le cadre de cette enquête pour blanchiment d’argent.

Lors de son interrogatoire, Josian Deelawon a affirmé que les fonds retrouvés appartenaient à Pravind Jugnauth. Bien que l'ex-Premier ministre ait nié ces allégations, il a été arrêté, et une charge provisoire de blanchiment d’argent a été retenue contre lui.

Hier, la FCC a effectué des perquisitions au domicile de Sanjiv Ramdanee, à l’hôtel Maradiva et à son bureau. Cependant, aucune preuve compromettante n’a été retrouvée.

Lors de son interrogatoire, Sanjiv Ramdanee a confirmé sa proximité avec Josian Deelawon ainsi que leur rencontre lors du dîner du 21 novembre 2024.

Lors de son interrogatoire under warning qui a débuté hier, Sanjiv Ramdanee a été formellement identifié par Josian Deelawon, qui l’avait déjà incriminé dans cette affaire.

Dans sa première déposition, Josian Deelawon avait affirmé avoir rencontré Pravind Jugnauth et Devianee Ramchurn, tous deux accusés dans cette affaire, lors d’un dîner le 21 novembre à l’hôtel Maradiva, propriété de Sanjiv Ramdanee. Selon Josian Deelawon, ce dernier était présent lorsque la discussion a porté sur les valises qu’il devait réceptionner.

Hier, Sanjiv Ramdanee a confirmé sa proximité avec Josian Deelawon, précisant qu’ils sont partenaires d'affaires dans le secteur touristique. La FCC a ainsi établi un lien direct entre Sanjiv Ramdanee et Josian Deelawon, apportant plus de crédibilité à la déposition de ce dernier.

Cette première phase de l’interrogatoire était préliminaire. Lors de son prochain interrogatoire, prévu pour aujourd’hui ou demain, les enquêteurs tenteront de déterminer si les valises ont quitté l’hôtel Maradiva avant d’être remises à Josian Deelawon.

Dans cette même affaire, les enquêteurs de la FCC ont également interrogé le chauffeur de Josian Deelawon, qui a fourni des détails sur son itinéraire du 22 au 24 novembre 2024.

Par ailleurs, Josian Deelawon, qui collabore pleinement avec la police, a été confronté à d'autres éléments concernant ses biens. Il pourrait ainsi faire de nouvelles révélations sur les liens entre les familles Ramdanee et Jugnauth, ce qui pourrait marquer un tournant majeur dans cette affaire de blanchiment d'argent.

Concernant les biens de Josian Deelawon, la FCC envisage ‘un audit trail’ afin de retracer les mouvements financiers et déterminer l’origine des fonds.

Des demandes d’attachement de biens ont également été formulées pour tous les accusés dans cette affaire, renforçant ainsi l’enquête en cours.

L'enquête pourrait prendre une nouvelle tournure dans les jours à venir avec l'interrogatoire de Kobita Jugnauth, l'épouse de l'ex-Premier ministre Pravind Jugnauth, prévu prochainement.

Ce développement pourrait bien révéler de nouveaux éléments clés et faire avancer l'enquête.