Mohmed Imran Ibrahim Patel, un ressortissant indien âgé de 36 ans, avait été arrêté à l'aéroport SSR le 30 janvier 2019.

Il transportait des devises étrangères d'une valeur de Rs 18,7 millions, sans en avoir déclaré la possession.

Il a comparu devant la Financial Crimes Division hier, et a été reconnu coupable des accusations de blanchiment d’argent à son encontre. La défense de l'accusé était assurée par Me Imtihaz Mamoojee, tandis que Me Nataraj Muneesamy, Assistant Directeur des Poursuites Publiques, représentait la poursuite.

Le 30 janvier 2019, alors qu'Imran Ibrahim Patel était en transit à Maurice pour un vol à destination de Dubaï, il a été interpellé par les officiers de la douane. Après un contrôle de ses bagages, deux valises remplies de devises ont été découvertes : 4 798 250 rands sud-africains et 200 150 dollars américains, soit 18,7 millions de roupies.

Il avait été arrêté et poursuivi pour blanchiment d'argent en violation des articles 3 (1) (b), 6 et 8 du Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA). Le ressortissant indien, qui avait contesté les accusations, affirmait que l'argent appartenait à son employeur, un homme d'affaires, et était destiné à l'achat d'appareils électroniques. Il a expliqué qu'il n’avait pas vérifié le contenu des valises, faisant pleinement confiance à son employeur.

La Cour a souligné que, lors de son interception le 30 janvier 2019 à l'aéroport de Plaisance, il avait l'obligation légale de déclarer l'argent dans ses bagages enregistrés, conformément à l'article 131A du Customs Act de 1988.

Dans son jugement rendu hier devant la Financial Crimes Division (FCD) en Cour intermédiaire, le magistrat Abdool Raheem Tajoodeen a souligné qu'il était inconcevable qu’un employeur supposé être un grand homme d'affaires, et que l'argent en question soit prétendument légitime, n'ait pas pris la peine de vérifier les exigences douanières à Maurice, surtout lorsque l'accusé transportait de l'argent à travers Maurice pour la première fois.

Le magistrat a également exprimé des doutes quant à l'origine de cette somme, soulignant qu'il n’y avait aucune preuve que ces fonds avaient été déclarés à Johannesburg.

Enfin, il a mentionné que la planification minutieuse visant à éviter la découverte d'une telle somme d'argent témoignait de son origine illicite. En conséquence, Mohamed Imran Ibrahim Patel a été reconnu coupable de blanchiment d'argent.