Nouveau développement dans l'affaire Silver Bank. En effet, ce vendredi, Singh Ramcharitar a comparu devant la justice dans le cadre d'une affaire de fraude présumée.

Cette comparution fait suite à son arrestation à sa descente d'avion hier après-midi. Il a été longuement interrogé par les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC), puis placé en état d'arrestation.

La FCC reproche à cet ancien Senior Relationship Manager d'avoir orchestré un complot en vue de détourner des fonds de la Silver Bank à hauteur de Rs 1,2 milliard à travers 7 compagnies.

Chetan Singh Ramcharitar aurait détourné des fonds de la Silver Bank via des sociétés telles que Ultra Fabric Ltd, Venus Holdings Ltd, Orchids Organic Ltd, P Energy Investments Ltd, ainsi que trois autres, pour un montant de 1,2 milliard de roupies. Des sommes variant entre 150 et 200 millions de roupies auraient été détournées par l'intermédiaire de ces entités.

En cour ce vendredi, la FCC s’est opposé à la remise en liberté sous caution du suspect, évoquant des risques d’interférence avec les témoins et les éventuelles preuves.

Chetan Singh Ramcharitar comparaîtra de nouveau devant la justice le 8 août, sous une charge provisoire de Conspiracy to Defraud, sous la section 4 (6)(3) de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 (FIAMLA).