Nouvelle arrestation dans l’affaire entourant Allysaheb Jagai et d'Ashik Jagai.

En effet, Mohammad Shameem Jaunmahomed, 55 ans, habitant Camp Chapelon, Pailles, a été interpellé ce mardi et placé en état d’arrestation sous une charge provisoire de “conspiracy” en vertu de la section 45 de la Financial Crimes Commission Act.

Selon les enquêteurs, cet employé, qui occupait le poste de responsable de la succursale de la Mauritius Commercial Bank (MCB) à SSR Street, Port-Louis, aurait conspiré avec Ashik Jagai afin de transférer la somme de Rs 800 000 du compte bancaire du fils de ce dernier vers celui d’un certain M.F.E.

Ce transfert aurait été effectué sans l’autorisation écrite du titulaire du compte, comme l’exigent les règlements bancaires. Par ailleurs, les procédures de due diligence n’auraient pas été respectées.

La Financial Crimes Commission (FCC) estime que cette somme proviendrait, en tout ou en partie, d’activités criminelles. Le suspect a été interrogé pendant plus de deux heures ‘under warning’ et confronté aux éléments de preuve recueillis par les enquêteurs.

Il comparaîtra en cour ce mardi.