L’homme d’affaires Rakesh Gooljaury a comparu ce vendredi devant le tribunal de Port-Louis.

Arrêté par la Financial Crimes Commission hier, il répond d’une charge provisoire de ‘Conspiracy to defraud a Bank’.  Cela concerne un prêt bancaire datant de 2008-2015…

Qu’est-ce que la FCC reproche exactement aux Frères Gooljaury ?

La FCC soupçonne des dirigeants de la défunte Mauritius Post Coopérative Bank d’avoir conspiré pour détourner plus d’un milliard de roupies.... Plus précisément, ils sont accusés d’avoir, entre 2008 et 2025, été en possession d’argent provenant d’un crime….

Et quel est ce crime ? un détournement de fonds au niveau de l’ex MPCB…Par la suite l’argent a été prêté de manière illégale aux Gooljaury…

La FCC soupçonne aussi les Gooljaury d’avoir été au courant que les dirigeants de ces banques allaient détourner cet argent en le leur prêtant et en rayant leurs dettes par la suite….

C’est cet élément en particulier qui fait la FCC penser qu’il y a eu blanchiment d’argent. …
Ces détournements auraient commencé à partir de 2008, selon l’acte d’accusation…Il faut savoir que le CCID avait initié une enquête sur ces prêts en 2015 avant que l’ex-ICAC ait pris le relais, suivi de la FCC en 2024.Et c’est 10 ans après, soit en février 2025, que la FCC ait pu à la fin arriver à bout de l’enquête et a imposé des charges provisoires contre les Gooljaury pour blanchiment d’argent.