Mis en cause dans une affaire de fraude alléguée portant sur Rs 470 millions, l’ancien CEO de la SBM Bank (Mauritius) Ltd, Premchand Mungur, entame une offensive judiciaire pour contester l’enquête de la Financial Crimes Commission (FCC).

Il a déposé une motion devant la Cour suprême pour réclamer une révision judiciaire de la décision d’enquête et obtenir un ordre de type certiorari visant à contraindre la FCC à produire tous les documents afférents à cette affaire.
La motion, déposée le 2 juin 2025, a été appelée pour la première fois le lundi 23 juin devant la cheffe juge Bibi Rehana Mungly-Gulbul.

Représenté par Me Jaykar Gujadhur, Senior Attorney, l’ancien dirigeant bancaire de 58 ans a sollicité un renvoi, expliquant que des « développements récents » l’empêchaient de déposer à temps un affidavit en réponse à celui juré par la FCC.

La prochaine audience est fixée au 7 juillet 2025.

Il est provisoirement inculpé pour le délit présumé de ‘fraud by abuse of position’, tel que défini par l’article 43 de la Financial Crimes Commission Act.

Il est soupçonné d'avoir induit en erreur le conseil d'administration de la banque en présentant à tort une facilité de rachat de Rs 470 millions au bénéfice de la société Dhyanavartam Ltd.

Selon l’accusation, cette fausse représentation aurait conduit le conseil à donner son aval à la transaction sur la base d’informations inexactes, exposant ainsi la banque à un risque financier considérable.

Mungur cherche non seulement à faire annuler la décision d’enquête de la FCC, mais aussi à obtenir la permission d’introduire une révision judiciaire afin de faire valoir ses arguments devant la Cour.