L’enquête menée par l’Anti Money Laundering Unit (AMLU) du Central CID repose désormais sur un élément jugé sensible par les enquêteurs : une bande sonore versée au dossier, présentée comme un élément potentiel de corroboration dans le cadre du scandale financier entourant Menlo Park Limited.

L’enregistrement ferait état d’échanges attribués à Tevin Sithanen, Stephane Adam et Aditi Boolell, portant sur des questions financières et des démarches qui retiennent l’attention des autorités. La bande aurait été jugée suffisamment sérieuse pour motiver plusieurs actes d’enquête récents, dont une parade d’identification organisée ce lundi 9 février au sein de l’AML Unit du Central CID.

Les enquêteurs s’attachent à vérifier plusieurs points clés : l’authenticité de l’enregistrement, l’identité réelle des interlocuteurs, ainsi que le contexte exact dans lequel les propos auraient été tenus. À ce stade, la bande sonore est considérée comme un élément indicatif, appelé à être confronté à d’autres pièces du dossier, notamment des relevés bancaires, des échanges électroniques, des documents comptables et des témoignages.

C’est dans ce contexte que Stephane Adam et Aditi Boolell, de Menlo Park Limited, ont été convoqués par l’AML Unit. Les autorités cherchent notamment à établir s’ils reconnaissent certaines voix ou échanges évoqués dans l’enregistrement, dans le cadre de cette procédure d’identification.

À leur sortie de l’AML Unit, ils ont fait une brève déclaration à la presse. Stephane Adam a affirmé que Tevin Sithanen a été positivement identifié lors de la parade d’identification, d’avoir proféré des insultes et des menaces à l’encontre d’Aditi Boolell.

De son côté, Aditi Boolell a qualifié l’exercice de « gênant », tout en estimant que la chronologie des événements liés à Menlo Park Limited démontrerait que les menaces qu’elle dit avoir reçues auraient été exécutées. Elle a par ailleurs déclaré ne pas croire que Tevin Sithanen aurait agi seul.