L’ancien CEO de Mauritius Telecom répond d’une accusation provisoire de ‘Conspiracy to money laudering’. La police enquête sur le volet complot. Une fois cet aspect bouclé, le dossier sera transmis à la Financial Crimes Commission pour enquêter sur le volet blanchiment.

Selon la section 36 de la FCC Act, toute affaire liée au blanchiment d’argent, dépassant un montant de Rs 500 000, doit être référée à ladite institution.

Sherry Singh, ancien PDG de Mauritius Telecom, et son épouse Varsha ont été arrêtés par les agents de la Special Striking Team le 29 mai 2023, suite à la saisie de 22 tonnes de cuivre dans les locaux de Tradeway International Ltd à La Tour Koenig, le 10 avril 2023.

Pour l’heure, la charge provisoire contre l’épouse de Sherry Singh a été rayée alors que Sherry Singh conteste le verdict du magistrat Prashant Bissoon de maintenir la charge retenue contre lui.