Les faits reprochés à David Thomas sont spectaculaires : en mars 2025, à Calodyne, il aurait conspiré avec d’autres individus pour dissimuler des avoirs criminels en contournant le système informatique d’une banque mauricienne. Montant allégué par la Financial Crimes Commission (FCC) : 20 milliards de dollars américains, soit environ mille milliards de roupies. Mais lors de l’audience du 17 juin, son avocat Me Arassen Kallee a posé la question qui fâche : combien de personnes ont été arrêtées en lien avec ces faits précis ? Aucune, selon  la FCC.

« Aucune banque n’a rapporté avoir été victime d’un piratage d’une telle ampleur. Même la Banque de Maurice n’en aurait pas été informée », a déclaré Me Arassen Kallee.

L'avocat soulève une confusion fondamentale. Les arrestations évoquées par la FCC dans ses précédentes déclarations — celles de Nasser Bheeky et d’un ancien assesseur de la Commission — relèveraient d’un tout autre dossier : l’enquête sur le réseau d’influence gravitant autour de l’homme d’affaires malgache Mamy Ravatomanga. Dans ce volet, David Thomas n’aurait été entendu qu’en qualité de témoin, après avoir assisté le 14 octobre 2025 à une réunion, en présence de Mamy Ravatomanga et d'autres protagonistes. Deux dossiers, une seule inculpation : c’est l’argument central de la défense.

Le Chief Investigator de la FCC, Khemraj Jokhoo, a confirmé le 17 juin que l’enquête sur Thomas est désormais bouclée et transmise au Directeur des poursuites publiques (DPP). Me Kallee a déposé une motion en radiation de l’accusation provisoire. Les débats sont fixés au 28 juillet 2026. C’est au DPP qu’il reviendra de décider : poursuivre, amender ou abandonner des charges qui, à ce stade, ne reposent sur aucune victime identifiée et aucun co-suspect arrêté.