Hier après-midi, la Financial Crime Commission (FCC) a procédé à l’arrestation de Sanjiv Ramdanee, CEO de Maradiva Villas Resort & Spa, dans le cadre de l’enquête sur les « Toxic loans » impliquant la société Dhyanavartam Ltd.

L’homme d’affaires fait l’objet d’une accusation provisoire de « conspiracy », conformément à l’article 48 du Financial Crimes Commission Act 2023. Les faits reprochés remontent à juillet 2024 et concernent des événements survenus au siège d’une banque à Port-Louis.

Il est allégué que Sanjiv Ramdanee, alors à la tête de Dhyanavartam Ltd, aurait collaboré avec le Directeur Général et le Président du Management Credit Forum de la banque pour obtenir un financement d’environ Rs 470 millions en faveur de la société, lui conférant ainsi un avantage financier indu.

Après son arrestation, Sanjiv Ramdanee a été conduit au Moka Detention Centre où il a passé la nuit. Il sera présenté devant la Cour ce mercredi pour sa mise en inculpation provisoire.