L’homme d’affaires mauricien Wendip Appaya, 42 ans, a été interpellé mercredi 3 septembre à Port-Louis dans le cadre d’une vaste enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) pour des soupçons de blanchiment d’argent. Il a été conduit à son domicile par les enquêteurs pour une perquisition avant d’être arrêté.

Au cours de cette opération, trois véhicules haut de gamme lui appartenant – une McLaren Artura, une BMW M8 et un Range Rover – ont été saisis, ainsi que plusieurs documents financiers et bancaires. Selon la FCC, ces voitures de luxe, valorisées à plus de Rs 79 millions ont été acquises entre 2020 et mars 2025.

Les enquêteurs estiment que leur financement proviendrait en tout ou partie du trafic de stupéfiants, puisque les revenus déclarés des sociétés de Wendip Appaya ne permettent pas de justifier de tels investissements.

Wendip Appaya fait face à une accusation provisoire de blanchiment d’argent, retenue en vertu de l’article 3 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA) et de l’article 36 de la FCC Act.

Assisté de son avocat Me Yash Bhadain, Wendip Appaya a nié toute implication illégale, affirmant que ses revenus étaient légitimes et qu’il disposait de documents relatifs à l’achat de ses véhicules. Cette version n’a pas convaincu les autorités, qui ont refusé sa demande de mise en liberté sous caution. Sa comparution devant le tribunal de Port-Louis Sud le 4 septembre s’est soldée par son maintien en détention provisoire, les enquêteurs invoquant des risques d’entrave à l’enquête. Son dossier sera de nouveau appelé le 9 septembre prochain pour la suite des procédures.