La Commission anticorruption avait démarré une enquête sur le rôle de la Century Banking après que le FBI ait arrêté Tim Lesner aux États Unis. Ce dernier avait été condamné dans le cadre du scandale 1Malaysia Development Berhad.

Selon l’enquête de l’Icac, une somme de 10 millions d’euros avait transité par la Century Bankpour atterrir sur d’autres comptes offshores, avec Tim Lesner comme ultime bénéficiaire.

L’enquête de l’Icac a démontré, en premier lieu, que la Century Banking a failli dans l’exercice de due diligence dans le traitement de ce transfert. De plus, ses dirigeants auraient tout mis en œuvre pour maquiller leurs manquements et obligations de vérification.

Munir Lallmohamed, l’ancien CEO de la Century Bank, a donc été placé en état d’arrestation vendredi dernier. Il a été libéré sur parole. Il comparaîtra en cour ce lundi. Une charge provisoire de blanchiment d’argent sera retenue contre lui.

Le scandale 1Malaysia DevelopmentBerhad a fait surface en 2020 après que l’ancien Premier ministre malaysien, Najib Razak, ait été accusé d’avoir détourné environ 560 millions d’euros d’un fonds souverain vers ses comptes bancaires personnels.