Yinka Aderibigbe, un nigérien de 37 ans, fait face à une charge provisoire de blanchiment d’argent.

Il a été arrêté suite à des plaintes enregistrées à la Financial Crimes Commission, par des personnes qui ont investi dans la cryptomonnaie et se seraient fait escroquer.

Le nigérien, a obtenu la libération sous caution le lundi 27 janvier.

Le nigérian fait face à une charge provisoire de blanchiment d'argent.

Il est soupçonné d'avoir collecté illégalement la somme de Rs 1 175 000 sur son compte bancaire, induisant des gens à venir investir dans des cryptomonnaies.

Arrêté le 8 janvier dernier, il est accusé d'avoir escroqué plusieurs Mauriciens ainsi que des étrangers, pour un montant total de plusieurs millions de roupies.

À ce jour, les enquêteurs ont découvert un transfert d’environ 8 millions de roupies de son compte bancaire vers celui de son épouse.

Les appareils électroniques du suspect ont également révélé qu'il possède plusieurs portefeuilles de cryptomonnaies.

Toutefois, l'enquêteur a précisé que les dispositifs électroniques sont déjà sous surveillance, et qu’aucun acte de manipulation des preuves n'a été constaté à ce jour.
Ses comptes bancaires ont aussi été gelés. De plus, les éléments de preuves enregistrés montrent que les noms des personnes ayant effectué des transferts apparaissent sur les relevés bancaires de ce dernier.

Ainsi, bien que la probabilité que ce dernier interfère avec les témoins et manipule les preuves, soit plausible, elle ne semble pas élevée, étant donné qu’il a lui-même donné accès à ses relevés bancaires aux autorités.

Lundi dernier il a fait une demande de libération sous caution en cour de district de Rivière Du Rempart à travers son homme de loi, Me Vijay Cooshna.

La magistrate Zeenat Cassamally, lui a accordé la liberté conditionnelle contre deux cautions de Rs 250 000 et une reconnaissance de dette de Rs 5 millions.

Il fera également l’objet d’un couvre-feu et devra soumettre un téléphone portable à la police pour activer un système GPS.

Rappelons que l’arrestation de Yinka Aderibigbe a eu lieu dans son appartement de luxe à Péreybère le 8 janvier dernier.

La Financial Crimes Commission (FCC) a obtenu un « Attachment Order» pour les comptes bancaires du présumé arnaqueur nigérian ainsi que pour celui de son épouse.