Lors de l’émission Parlman Lepep sur Top FM, le député du Parti Travailliste Kaviraj Rookny a souligné les failles du système actuel en matière de contrôle financier, en prenant l’exemple des « small papers ».

Le député Rouge a expliqué que certaines transactions, pourtant légales à l’époque, auraient dû être signalées en raison de leur caractère inhabituel. Le projet de loi en débat vise ainsi à renforcer les contrôles, notamment sur le financement des importations, afin de mieux détecter et prévenir les opérations suspectes.

L’avocat et l’Opposition Whip Adrien Duval a dénoncé les failles dans l’application des lois contre le blanchiment d’argent. Il souligne que malgré un cadre légal strict, des transactions suspectes — notamment dans le secteur automobile — passent entre les mailles du filet, appelant à des contrôles renforcés et à un audit des institutions concernées.