Hemraj Monohur, 64 ans, habitant Vacoas, a comparu devant le tribunal de Port-Louis Sud ce jeudi où il a été provisoirement inculpé de deux accusations de blanchiment d’argent. À l’issue de sa comparution, il a été reconduit en cellule policière, la Financial Crimes Commission (FCC) s’étant opposée à sa remise en liberté sous caution.

Cette étape intervient dans le cadre d’une enquête portant sur des présumés délits de fraude et de blanchiment d’argent couvrant la période allant de juin 2017 à mars 2024.

Selon les documents de cour, plus de Rs 27 millions transitant sur deux comptes bancaires se retrouvent au centre des investigations.

Les enquêteurs soupçonnent Hemraj Monohur d’avoir exploité la vulnérabilité émotionnelle de femmes âgées, de veuves et de personnes dont un proche souffrait de graves problèmes de santé afin d’obtenir d’importantes sommes d’argent. Une partie des fonds aurait servi à financer des activités de jeu.

À ce stade, 11 victimes ont déjà donné leur déposition à la FCC, tandis qu’environ 40 victimes potentielles ont été identifiées. Une perquisition menée à son domicile mercredi a également permis la saisie d’un téléphone portable et d’un taser. L’enquête se poursuit.