La division des crimes financiers de la Cour intermédiaire a reconnu coupable Leeneshwar Mohes, directeur d’entreprise, pour 33 chefs d’accusation de blanchiment d’argent. Il a été condamné à une amende totale de 1 836 500 roupies, en vertu des articles 3(1)(a) et (b), 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002, ainsi que de l’article 44(1)(b) de la Interpretation and General Clauses Act 1974.

L’enquête de la Financial Crimes Commission a révélé un stratagème impliquant de fausses demandes de remboursement d’allocations soumises au Human Resource Development Council (HRDC) via la société KDDN Co. Ltd. Ces réclamations reposaient sur des paiements de formations falsifiés.

Les fonds obtenus ont été considérés comme des produits du crime, l’entreprise n’ayant jamais dispensé ces formations et n’étant pas en droit de percevoir ces remboursements.

Poursuivi pour son rôle dans la gestion de la société, l’accusé a plaidé coupable aux 33 charges. Le magistrat a pris en compte ce plaidoyer précoce, ainsi que d’autres circonstances atténuantes, lors du prononcé de la peine.