Une société offshore a aidé à créer des entreprises utilisées par les membres du cercle intime de Vladimir Poutine, y compris une cachant le yacht du défunt mercenaire Yevgeny Prigozhin, d’après une enquête de la BBC. Alpha Consulting, basée aux Seychelles, a également aidé à former plus de 900 partenariats au Royaume-Uni qui ont utilisé une faille pour dissimuler leurs véritables propriétaires. Un tel partenariat a participé à la gestion d’un pétrolier, briseur de sanctions, tandis que d’autres ont commis des crimes.

Alpha a démenti enfreindre la loi. L’enquête menée par la BBC, Finance Uncovered et la Seychelles Broadcasting Corporation a analysé les documents internes d’Alpha et des milliers de dossiers de la société pour identifier certaines des personnes qui ont secrètement bénéficié du travail de la société offshore, basée chez nos voisins, les Seychelles. En plus de servir les membres de l’entourage du président russe Vladimir Poutine, Alpha Consulting était une usine secrète – l’une des entreprises les plus prolifiques aidant à exploiter une faille béante dans la loi britannique. Certains des partenariats qu’il a contribué à créer ont été impliqués dans des allégations de fraude et dans l’exploitation d’une usine d’essais illégaux. Un parmi a même été accusé d’ingérence dans une élection étrangère.

Leonid Reiman, un ami proche et associé du président Poutine, était un client d’Alpha. En 2006, alors qu’il était ministre des Communications de la Russie, Reiman a été jugé par un tribunal suisse comme le propriétaire secret d’une entreprise qui a reçu des paiements corrompus.

L’enquête montre qu’Alpha a aidé à créer des partenariats limités qui ont été utilisées pour acquérir des actifs et cacher leurs propriétaires – y compris un pétrolier, le Delfi, qui a pollué la côte ukrainienne après son naufrage en 2019. Les enquêtes menées par les autorités ont permis d’obtenir des documents identifiant le propriétaire du pétrolier comme une société basée à Cardiff appelée Mister Drake PC. Comme bon nombre des entreprises qu’Alpha a aidé à créer, elle semblait être en partie détenue par un résident seychellois qui, sur papier, ressemblait à un entrepreneur prolifique : Luther Denis, qui est listé comme associé général de 184 sociétés en commandite britanniques.

Mais les documents internes montrent que des partenaires comme Denis cèdent tous leurs pouvoirs au “bénéficiaire effectif secret”. Monsieur Denis est l’un des 12 nominés ou faux partenaires fournis et payés par Alpha, qui souvent ne savent rien de ce que les entreprises qu’ils aident à créer font réellement.