L’affaire DistributeX continue de susciter des interrogations. La Financial Crimes Commission (FCC) enquête sur les activités de cette plateforme, soupçonnée, à ce stade, de présenter certaines caractéristiques d’un système de Ponzi ou d’une pyramide financière.

Une perquisition menée le lundi 24 août à Surinam a permis la saisie de documents et d’appareils électroniques. Des éléments liés à un portefeuille électronique, ou « crypto wallet », utilisé dans le cadre de ces activités ont également été obtenus.

Un représentant de DistributeX a également été interrogé par la FCC dans le cadre de cette affaire. Parallèlement, l’AML-CFT Unit du Central Crime Investigation Department (CCID) a ouvert sa propre enquête.

Kamalsing Burun, directeur adjoint et Head of Enforcement Directorate de la FSC, est catégorique : DistributeX ne détient aucune licence de la FSC.

Dans la foulée, Chandradev Teeruth-Roy, de la Cybercrime Unit, appelle le public à vérifier auprès de la FSC avant toute transaction sur des actifs virtuels.

Pour Salim Muthy, travailleur social et porte-parole des victimes de l’ex-BAI, l’éducation financière reste essentielle pour mieux conscientiser la population.

Enfin, Me Somand Kumar Adheen, compatissant avec ceux qui ont perdu leur argent, appelle à la prudence et rappelle que « l’argent ne se gagne pas facilement ».