L’ordre a été émis lundi. La SBM Bank (India) doit cesser toutes les transactions dans le cadre du programme libéralisé de transfert de fonds. Cela, jusqu’à nouvel ordre. La Reserve Bank of India, qui est la banque centrale de la Grande-péninsule, a cité des « préoccupations importantes en matière de supervision ».

Apparemment, la Reserve Bank of India aurait des inquiétudes concernant certaines pratiques de transfert d’argent à l’étranger des partenaires fintech de la SBM. Rappelons que le programme LRS permet aux résidents indiens d’envoyer jusqu’à 250 000 dollars US à l’étranger durant une année financière.

Rappelons que SBM Bank (India), qui est une filiale de la State Bank of Mauritius, est la première banque étrangère à recevoir une licence bancaire universelle dans le cadre d’un régime indien pour les filiales à part entière. Elle a commencé ses opérations le 1^er décembre 2018. Elle aurait un personnel de 300 membres pour 4 millions de clients.