L’enquête sur le blanchiment d’argent allégué de Rs 114 millions prend un tournant majeur. La Financial Crime Commission (FCC) concentre désormais ses efforts sur plusieurs nouveaux noms, dont Sanjeev Ramdanee, Bassoodeo Seetaram et Kobita Jugnauth.
Cette affaire, déjà marquée par l’arrestation de Pravind Jugnauth sous une charge provisoire de blanchiment d'argent, continue de captiver l’opinion publique. Si l’enquête concernant Pravind Jugnauth semble toucher à sa fin, d’autres figures sont désormais dans le collimateur des enquêteurs.
Kobita Jugnauth, qui avait été interrogée puis relâchée, devra se présenter de nouveau devant la FCC dans les prochains jours.
Dans le cadre de l’enquête, plusieurs objets compromettants ont été saisis, notamment des montres de luxe, des reçus et divers documents., le nom de Kobita Jugnauth apparaît sur plusieurs d’entre eux, et la FCC prévoit de la confronter aux preuves récoltées, notamment les montres, les reçus et autres documents qui corroborent avec les voyages effectués par le couple Jugnauth. À ce stade, seule cette partie de l’enquête semble concerner Kobita Jugnauth.
La FCC oriente également son enquête vers un autre acteur clé : Sanjeev Ramdanee, frère de Kobita Jugnauth. Son nom a été mentionné par Josian Deelawon, un homme d’affaires proche de lui jusqu’à tout récemment. Selon Josian Deelawon, il aurait rencontré Pravind Jugnauth et Devianee Ramchurn en présence de Sanjeev Ramdanee à l’hôtel Maradiva. Dans sa quête de preuves, la FCC a d’ailleurs perquisitionné cet établissement à Flic-en-Flac, espérant retrouver des valises similaires à celles saisies précédemment. Cependant, aucune découverte compromettante n’a été faite jusqu’à présent.
Malgré cela, les liens entre Sanjeev Ramdanee et Josian Deelawon ont été établis. Josian Deelawon qui collabore activement avec les enquêteurs, envisage de changer d’avocat pour sa défense. Dans ses déclarations, Josian Deelawon a également cité le nom de Bassoodeo Seetaram, qui selon lui, aurait transporté des valises en compagnie de Devianee Ramchurn.
Nous apprenons que le garde du corps de Pravind Jugnauth pourrait aussi être interrogé dans cette affaire.