Graeme Robertson, propriétaire et Chairman de la compagnie Intrasia Management Ltd, a été convoqué à la Financial Crimes Commission (FCC) hier. Il a été interrogé sur l’attribution d’un contrat pour l’achat de produits pétroliers à Mercantile and Maritime Group (MMG). Il était accompagné de son homme de loi, Me Hisham Oozeer.

Intrasia Management Ltd agit comme secrétaire de la compagnie MMG à Maurice.
Face aux enquêteurs, Graeme Robertson a contesté la version de Kareena Neisius, directrice de MMG à Maurice, et affirmé que le contrat de la STC, d’un montant de Rs 30 milliards pour l’importation de carburants, a été conclu à son insu. La version de Kareena Neisius était qu’Intrasia avait simplement facilité ces démarches.

Kareena Neisius s’est également rendue dans les locaux de la FCC hier après‑midi pour la suite de son interrogatoire, mais elle n’a pas pu donner plus de détails aux enquêteurs, tenue qu’elle est par la clause de confidentialité du contrat de Rs 30 milliards. Graeme Robertson, pour sa part, affirme que cette clause est fictive ; il a donc donné un libre accès des locaux d’Intrasia aux enquêteurs de la FCC.

Pour rappel, Kareena Neisius a été arrêtée le 28 avril sous la Financial Intelligence and Anti‑Money Laundering Act (FIAMLA), puis relâchée sous caution le lendemain dans le cadre de cette même affaire.

La motion en annulation de l’accusation de « conspiracy to commit money laundering », demandée par ses avocats, sera débattue le 19 mai prochain.
Des développements majeurs sont attendus dans cette affaire dans la semaine à venir…