L’homme d’affaires chinois Li Hai, résidant à Domaines Les Pailles, a été arrêté puis provisoirement inculpé de blanchiment d’argent dans le cadre d’une enquête en cours de la Financial Crimes Commission (FCC). Le Directeur de société est poursuivi sous les articles 3(1)(b), 6 et 8 du Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002, ainsi que sous l’article 44(1)(b) de l’Interpretation and General Clauses Act.

Selon les éléments recueillis par la FCC, il existerait des motifs raisonnables de soupçonner qu’en novembre 2014, Li HAI, agissant en tant qu’unique Directeur de Yihai International Investment Management (YIIM) Ltd, aurait procédé au transfert d’une somme de RMB 43 millions, équivalente à environ Rs 280 millions, depuis le compte bancaire de la société – logé dans un établissement bancaire à Port-Louis – vers son propre compte personnel à Hong Kong.

Les enquêteurs estiment que ces fonds pourraient représenter, en tout ou en partie, les produits d’activités criminelles, ce qui a conduit à l’ouverture d’un volet pénal pour blanchiment d’argent, un délit considéré comme grave par la législation mauricienne.

Présenté devant la hier, Li HAI a été libéré après avoir fourni une reconnaissance de dette de Rs 2 millions ainsi qu’une caution de Rs 600 000. La FCC poursuit actuellement ses investigations afin de déterminer la provenance exacte des fonds, les éventuels bénéficiaires effectifs ainsi que la traçabilité des opérations suspectées.