Le nom de Maurice apparaît en quelques occasions dans l’enquête du Consortium international des journalistes d’investigation, baptisée FinCEN Files.

Indian Express évoque notamment le cas du géant Jindal Steel qui, en l’espace de deux mois, de novembre 2014 à janvier 2015, a envoyé l’équivalent de Rs 72 millions, soit près de 1,8 million de dollars, à une société enregistrée à Chypre, mais basée à Maurice. Elle a pour nom Trans Global Minerals and Metals Corporation.

Le média indien souligne que durant la même période, Jindal a envoyé 1,3 million de dollars à une société en Allemagne, mais a aussi reçu un montant similaire d’une compagnie basée à Dubayy.

Rappelons que si cette affaire est évoquée, c’est qu’elle a fait l’objet d’un rapport d’activité suspecte d’une des banques concernées à l’autorité américaine de lutte contre le blanchiment d’argent, le FinCEN, soit le Financial Crimes Enforcement Network.

Les rapports qui ont fuité s’étendent sur près de 20 ans, de 1999 à 2017. Ils montrent que malgré les règles et les contrôles, le secteur bancaire mondial reste poreux au blanchiment d’argent et peine à lutter contre la circulation de l’argent sale.