La FIU a obtenu le gel des avoirs de Sherry Singh ainsi que d’autres personnes, considérées comme très proches de l’ancien CEO de Mauritius Telecom. Ce après un jugement du Juge K D Gunesh Balaghee, la Cour suprême selon la section 27 et 30 de l’Asset Recovery Act.

Voici les détails de l’ordre de la Cour suprême :

Toutes les institutions, bancaires et non-bancaires, qui détiennent des sommes d’argent sur le compte d’Ashvin Krisna Dwarka, Notaire, et qui ont trait à des transactions pour la vente de propriétés, où les personnes et entreprises suivantes sont concernées, doivent effectuer les paiements au Registrar General et, où au Conservator of Mortgages :

Mavendra Singh plus connu comme Sherry Singh
Vijaynathji Gurupremnathji, ressortissant indien
Nilesh Ramanbhai Patel, ressortissant indien
Varsh Singh, née Gowreesunker
Ismael Feride, ressortissant malgache
Nawaz Khan Chady
Smita Adnarain Ellayah
Danesh Ellayah
Rajindersing Borothosow
Tradeway International Ltd
DigitX Technologies Ltd, anciennement connu come Plug in Digital Ltd
Lotus View Developer Ltd
Societe Kingston View
La Batisse Marina Ltée
Terra Primus Ltd
Richmont Capital Ltd
DNS International Ltd
DNSCONSULT Ltd
MobiMEA Ltd
Morcellement Paradise (Mauritius) Co Ltd
Maximum Overdrive Ltd
Osley Ltd
Aiglemont Conseil ltée
Orot Ltd

Toutes les institutions bancaires et non-bancaires ont un ordre de gel sur les comptes appartenant aux personnes et compagnies suivantes :

Rajindersing Borothosow
Ashvin Krisna Dwarka
Maximum Overdrive Ltd
Osley Ltd
Aiglemont Conseil ltée
Orot Ltd

Les autorités concernées ont un ordre de gel des actions et des intérêts que les personnes et compagnies suivantes puissent détenir au sein d’entreprises, partenariat ou fiducie :

Rajindersing Borothosow
Ashvin Krisna Dwarka
Maximum Overdrive Ltd
Osley Ltd
Aiglemont Conseil ltée
Orot Ltd

L’ordre de la cour est valable pour douze mois.