La société Hindenburg Research a récemment publié un 2e rapport fondé sur les transactions du Adani Group de l’Inde qui aurait utilisé Maurice, à travers des compagnies offshores fictives, à des fins illégales. De graves allégations contre le secteur financier du pays y sont faites. La FSC a réfuté ses allégations.

Le groupe Adani a été au centre des tourmentes en Inde récemment. Cela fait suite à l’enquête menée par Hindenburg Research sur les transactions financières du groupe indien. Ce premier rapport a été envoyé au Securities and Exchange Board of India (SEBI), qui a été très critique envers Hindenburg Research et du contenu du rapport. L’affaire a quand même été référée à la Cour suprême indienne, mais encore une fois n’a pas produit des sanctions conséquentes sur le groupe Adani. Une enquête ultérieure menée par le projet à but non lucratif ‘Adani Watch’ en décembre 2023 aurait montré comment un réseau d’entités offshore, contrôlé par le frère du PDG du groupe, Vinod Adani, recevait des fonds de la supposée facturation excessive d’équipements électriques. Dans une structure complexe, une société contrôlée par Vinod Adani avait investi dans le « Global Dynamic Opportunities Fund » (GDOF) des Bermudes, territoire britannique d’outre-mer et paradis fiscal, qui a ensuite investi dans l’IPE Plus Fund 1, un fonds enregistré à Maurice. Réagissant au dernier rapport de Hindenburg Research, la FSC a émis un communiqué de presse pour souligner que le cadre législatif à Maurice ne permet pas la création de sociétés écrans. L’instance mentionne aussi que l’OCDE est convaincue que Maurice ne présente pas de caractéristiques dommageables dans ses régimes fiscaux, reconnaissant ainsi le pays comme une juridiction bien réglementée, transparente et conforme et ne peut donc pas être qualifié de paradis fiscal. La FSC a aussi précisé que le Fonds IPE Plus et le Fonds IPE Plus 1, mentionnés dans le dernier rapport de la Hindenburg Research, ne sont pas des titulaires de licence de la FSC et ne sont pas domiciliés à l’île Maurice.