Comment quelqu’un avec un salaire de Rs 7 000 a-t-il pu accumuler des sommes aussi importantes que Rs 614 083, Rs 905 000, Rs 1,2 million et Rs 162 148 sur des comptes bancaires ? Le fait que le principal concerné n’ait pu expliquer la provenance de l’argent a convaincu la juge Gaitree Jugessur-Manna à ordonner, à la demande de la Financial Intelligence Unit, le recouvrement de ces montants.

Dans son jugement, la juge explique qu’elle devait décider si les biens concernés découlent d’un délit, si d’autres personnes susceptibles d’en revendiquer la propriété ont été dûment notifiées de l’affaire et si l’octroi de l’ordre de recouvrement est dans l’intérêt de la justice.

Elle indique qu’il est raisonnable d’attendre du défendeur, qui en plus n’a pas objecté à la demande de la FIU, qu’il explique comment il a obtenu ces sommes conséquentes alors que son salaire mensuel n’était que de Rs 7 000. La juge n’a pas été convaincue par la déclaration de Nooroodeen Puttaroo qu’il gérait un supermarché et qu’il a obtenu une grosse somme de la compagnie d’assurances.

Pour la juge Jugessur-Manna, la FIU a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’il convient d’accorder l’ordre de recouvrement.

Elle a ainsi ordonné que les sommes en question, soit plus de Rs 2,9 millions, qui se trouvaient sur des comptes bancaires de Nooroodeen Puttaroo, soient versées au Recovery Asset Fund à la State Bank.

Rappelons que le principal concerné avait été inculpé provisoirement d’importation d’héroïne le 5 avril 2022. Le 28 mars 2008, la Cour d’Assises l’a trouvé coupable de possession de 2,9 kilos d’héroïne, destinés à la vente. Il a été condamné à une peine de 35 ans de servitude pénale. Le 22 juin 2012, la cour d’appel a maintenu cette décision.