La Banque de Maurice dit avoir pris connaissance d’un communiqué émis le 9 février par Trafigura, maison de Trading en Europe, accusant l’homme d’affaires indien Prateek Gupta d’avoir commis une fraude massive de Rs 26 milliards à travers un groupe de sociétés. Mais est-ce que le businessman indien aurait des liens avec la Silver Bank, anciennement Banian Tree Bank ? Cette question est de plus en plus évoquée. Cependant, la direction de la banque soutient, dans un communiqué, qu’elle n’a aucune exposition avec les sociétés, entités ou personnes liées à la fraude.

Silver Bank Limited est adéquatement capitalisée et répond à toutes les normes légales et prudentielles applicables. C’est ce que soutient la Banque de Maurice dans un communiqué, émis hier. La banque centrale dit avoir pris connaissance de cette affaire de fraude.

Il faut préciser, de prime abord, que la Banque de Maurice avait, en 2021, délivré une licence bancaire à Silver Bank Limited. Cette dernière était anciennement connue comme Banyan Tree Bank Limited. La nouvelle entité bancaire avait démarré ses opérations le 16 novembre 2021.