Selon nos informations, c’est hier que Maurice a soumis les documents requis après la réunion par visioconférence entre Maurice et les représentants de la FATF vendredi dernier.

Désormais, le gouvernement mauricien est dans l’attente d’une décision de l’instance internationale. Celle-ci devrait communiquer sa décision au plus tard fin février 2021.

Il nous revient que les détails additionnels ont été soumis hier. Maintenant, la FATF se penche sur les arguments de Maurice ainsi que les documents pour décider si elle enlèvera Maurice de sa liste grise ou pas.

Maurice se retrouve sur cette liste depuis janvier 2020. Soit depuis que la Financial Action Task Force avait noté que les obligations concernant le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme n’ont pas été respectées.

Afin de sortir de cette liste, le pays avait mis sur pied un core group sous la présidence du secrétaire financier, Dev Manraj. Pour la visioconférence de vendredi dernier, les membres d’un sous-comité avaient la lourde tâche de convaincre la FATF des actions prises par le pays.

Dans ce sous-comité, on trouvait notamment le Gouverneur de la Banque de Maurice, Harvesh Seegoolam, le directeur général de l’Icac, Navin Beekarry, ainsi que des représentants du bureau de l’Attorney General, du ministère des Finances et celui des Services financiers et de la Bonne gouvernance.

Maurice est désormais en mode attente. La Financial Action Task Force devrait faire connaître sa décision au plus tard fin février prochain. Si elle est négative, il faudra attendre février 2022 pour une autre session de face-à-face.