Aboubakar Ibrahim Rajah répond d’une accusation provisoire de blanchiment d’argent, sous la section 3 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act.

C’est la Mauritius Revenue Authority qui a référé l’affaire à la police. De ce fait, l’Icac a initié une enquête sur la compagnie Alassio Ltd qui n’était pas inscrite au registre de la TVA. La société a bénéficié de paiements totalisant plus de Rs 10 millions, pour lesquels la compagnie a prélevé la taxe à valeur ajoutée sur les factures émises pour les clients.

D’après l’enquête de l’Icac, la compagnie n’a jamais soumis de déclaration concernant la TVA prélevée. Cela, malgré le fait qu’Alassio Ltd a été incorporée en 2017.De plus, elle ne s’est jamais acquittée de la CorporateTax. Cela, alors que pour la période août 2018 à août 2020, elle a fait un chiffre d’affaires de Rs 30 millions. Rien que la TVA se chiffre à environ Rs 3,2 millions. Elle a donc été perçue illégalement.

L’enquête de l’Icac a aussi démontré que durant cette période, la compagnie a fait l’acquisition de terrains et de véhicules, revendus quelque temps après.