Revers donc pour Danesh Ellayah ! L’homme d’affaires et actionnaire unique de DNS International Limited fait donc de nouveau l’objet d’un ordre de gel depuis vendredi dernier.

Le mardi 12 septembre, la juge Karuna Devi Gunesh-Balaghee avait annulé l’ordre de gel des avoirs émis contre Danesh Ellayah et sa compagnie DNS International Limited.

La Financial Intelligence Unit conteste cette décision. En attendant que son appel ne soit entendu par la cour suprême, l’organisme a demandé et un obtenu une suspension de l’annulation de l’ordre de gel. C’est la juge Karuna Devi Gunesh-Balaghee qui a prononcé le stay of execution vendredi 29 septembre.

C’est le 28 mars dernier que la FIU avait obtenu le gel des avoirs de Dhanesh Ellayah, de son épouse Smita et de la compagnie DNS International Limited. Les trois ont contesté cet ordre. La FIU n’avait pas objecté à la demande de Smita Ellayah.

Cependant, l’ordre de gel contre Danesh Ellayah avait été annulé le 12 septembre. Selon la juge Karuna Gunesh-Balaghee, la Financial Intelligence Unit n’avait pas soumis un dossier complet. Elle n’avait pas mentionné les différents paiements effectués par la Security Division du bureau du Premier ministre.

L’affaire est loin d’être terminée !