Rajiv Mady George, un ressortissant indien et ancien auditeur de la Silver Bank Limited, a été interpellé par les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC) le mercredi 16 juillet, dans une affaire de fraude alléguée. Il est soupçonné d’avoir induit en erreur le directeur d’une entreprise en lui faisant croire qu’il pouvait faciliter l’obtention d’un prêt bancaire. Après avoir fourni tous les documents requis, l’homme d’affaires n’a toutefois jamais perçu les fonds promis, estimés à Rs 175 millions.

L’ancien auditeur de la Silver Bank a été placé en état d’arrestation mercredi, sous une charge provisoire de blanchiment d’argent, en vertu des sections 3, 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 (FIAMLA).

Rajiv Mady George demeurt en détention, et comparaitra de nouveau en cour le 24 juillet prochain. Il réfute les charges qui pèsent contre lui.

À savoir que ce dernier est représenté par Me Rouben Mooroongapillay.