Ce mercredi 3 décembre 2025, à 12h45, la Financial Crime Commission (FCC) a conduit Sanjiv Ramdanee devant le tribunal de Port-Louis Sud. L’audience était présidée par la magistrate Shaheen Inshiraah Dawreeawoo. L’accusé était représenté par Me Hervé Duval Jr., tandis que la poursuite était dirigée par le sergent de police Bhowan.

Lors de l’audience, l’enquêteur principal Mahmad Ahmad Bheekhoo a témoigné sous serment, affirmant que Sanjiv Ramdanee aurait conspiré avec Premchand Mungur, ancien président de la State Bank of Mauritius.

Selon la poursuite, Premchand Mungur aurait effectué un virement de Rs 470 millions sur le compte de Sanjiv Ramdanee. L’enquêteur a également indiqué que le FCC ne s’opposait pas à la mise en liberté sous caution de l’accusé, même si l’enquête n’était pas encore bouclée.

La Cour a accordé la mise en liberté sous caution de Sanjiv Ramdanee, assortie des conditions suivantes : il a dû fournir deux cautions de Rs 700 000 chacune par chèque, déposer une reconnaissance de dette de Rs 5 millions, se présenter trois fois par semaine — les lundi, mercredi et samedi — entre 6h et 18h au poste de police, fournir un téléphone portable au FCC et s’abstenir de toute interférence avec les témoins.

La prochaine comparution de Sanjiv Ramdanee est fixée au 10 juin 2026.

Arrêté dans le cadre de cette affaire, Premchand Mungur a également été sommé de fournir deux cautions de Rs 700 000 chacune et une reconnaissance de dette de Rs 5 millions. Il est provisoirement accusé de « conspiracy ».

Rappelons que les faits reprochés remontent à juillet 2024. Il est allégué que Sanjiv Ramdanee, alors à la tête de Dhyanavartam Ltd, aurait collaboré avec le Directeur Général et le Président du Management Credit Forum de la SBM pour obtenir un financement d’environ Rs 470 millions au profit de sa société, lui conférant ainsi un avantage financier indu.