Un réseau d’escroquerie a été démantelé par la Financial Crimes Commission (FCC), révélant une arnaque de près de Rs 32 millions dans le cadre du programme gouvernemental « Prime à l’Emploi ». Ce dispositif, lancé pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes femmes et des personnes en situation de handicap, aurait été détourné.

Tomeshwarnath Ramlowat, également connu sous le nom d’Avilash, directeur et actionnaire unique de huit entreprises fictives, aurait soumis, entre avril 2023 et février 2024, des demandes d’allocations pour un total de 285 employés inexistants.

Il a été arrêté hier en début de soirée sous une charge provisoire de blanchiment d’argent en vertu de la Financial Intelligence and Anti‑Money Laundering Act (FIAMLA) de 2002. Il sera traduit devant la cour de Port‑Louis Sud aujourd’hui.

Les demandes avaient été effectuées en ligne via le système numérique de la Mauritius Revenue Authority (MRA). Fondé sur la Contribution sociale généralisée (CSG), le National Solidarity Fund (NSF) et le Training Levy, ce système a validé l’éligibilité de ces entreprises fictives, ouvrant ainsi la voie au versement de Rs 31 977 700.

La traçabilité des fonds révèle qu’environ Rs 14,8 millions ont été transférés vers les comptes bancaires personnels des employés fictifs. Quinze d’entre eux, déjà entendus par la FCC, ont tous nié avoir reçu le moindre centime ou avoir travaillé pour les sociétés impliquées.

Avilash Ramlowat aurait utilisé ces fonds pour financer d’autres entreprises, effectuer des transactions en cryptomonnaies, investir dans l’immobilier à l’étranger, ainsi que pour l’achat d’une voiture de luxe.
Affaire à suivre…