Hier, Sanjiv Ramdanee, CEO de Maradiva Villas Resort & Spa, a comparu devant le tribunal de Port-Louis Sud dans le cadre de l’affaire dite « Toxic Loans », impliquant un prêt de Rs 470 millions. L’audience était présidée par la magistrate Shaheen Inshiraah Dawreeawoo. L’homme d’affaires était représenté par Me Hervé Duval Jr., tandis que la poursuite était assurée par le sergent de police Bhowan.

Au cours de l’audience, l’enquêteur principal Mahmad Ahmad Bheekhoo a témoigné sous serment, déclarant que Sanjiv Ramdanee serait impliqué dans une conspiration avec Premchand Mungur, ancien CEO de la State Bank of Mauritius (SBM).

Sanjiv Ramdanee avait été arrêté le mardi 2 décembre par la Financial Crimes Commission (FCC) sous une accusation provisoire de « conspiracy » en vertu de l’article 48 du Financial Crimes Commission Act 2023. La FCC n’ayant pas objecté à sa remise en liberté, il a été libéré après avoir fourni deux cautions de Rs 700 000 chacune et une reconnaissance de dette de Rs 5 millions.

La magistrate a accordé la liberté conditionnelle à Sanjiv Ramdanee, assortie de plusieurs conditions strictes : il devra se présenter trois fois par semaine — les lundi, mercredi et samedi — entre 6h et 18h au poste de police, fournir un téléphone portable à la FCC et s’abstenir de tout contact avec les témoins.

Dans le même temps, Premchand Mungur, également arrêté dans le cadre de cette affaire, est provisoirement accusé de « conspiracy » et a été soumis aux mêmes conditions de caution et de reconnaissance de dette.

Selon la poursuite, Premchand Mungur aurait effectué un virement de Rs 470 millions sur le compte de Sanjiv Ramdanee.

Il nous revient que la SBM a officiellement mis fin à son contrat le mercredi 3 décembre, alors qu’il était suspendu de ses fonctions.

Les faits remontent à juillet 2024, période durant laquelle Sanjiv Ramdanee, alors à la tête de Dhyanavartam Ltd, serait soupçonné d’avoir conspiré avec le Directeur Général et le Président du Management Credit Forum de la SBM pour obtenir un financement d’environ Rs 470 millions au bénéfice de sa société.