La collaboration de l’organisme mauricien est requise afin de retracer 10 millions d’euros sur les 4 millions de dollars disparus dans le cadre de ce scandale politico-financier planétaire.

Dans le cadre de son enquête, l’Icac a procédé à l’interrogatoire de l’ancien Chief Finance Manager de la Century Banking. Ce dernier a pleinement collaboré avec les enquêteurs. Il n’a pas été inquiété.

De plus, l’Icac a demandé et obtenu plusieurs ordres de divulgation. Les informations obtenues ont permis aux enquêteurs d’établir que l’argent a été dirigé vers un certain Tim Leisner. Ce ressortissant allemand, ancien banquier de la société Goldman Sachs, réside aux États-Unis. Il a déjà été condamné pour des délits de blanchiment d’argent dans cette affaire.

L’Icac est actuellement en attente d’informations supplémentaires du FBI afin de confirmer l’implication de certaines personnes sur le sol mauricien. De développements et des arrestations sont à prévoir, selon le Réduit Triangle.

Le scandale 1Malaysia Development Berhad a fait surface en 2020 après que l’ancien Premier ministre Najib Razak ait été accusé d’avoir détourné vers ses comptes bancaires personnels environ 560 millions d’euros de ce fonds souverain.