Dans le cadre de l’enquête menée par la police sur les contrats alloués aux différentes compagnies gérées par l’homme d’affaires Danesh Ellayah, la Financial Intelligence Unit a fait une demande pour un Restraining Order auprès de la cour suprême.

Cette demande fait suite aux enquêtesmenées sur les différents contrats alloués depuis 2015, alors que Sherry Singh était le CEO de Mauritius Telecom. La police suspecte que Danesh Ellayah e été favorisé par le CEO d’alors pour obtenir des contrats de la part de MT.

La police s’intéresse aussi sur la montée en flèchedes compagnies gérées par Danesh Ellayah durant ladite époque.

Cet ordre de gel concerne au moins 7 comptes bancaires,6 véhicules et 2 terrains. La validité de cet ordre accordé par la cour suprême est de 6 mois.

Rappelons également que la FIU a fait appel contre la décision d’enlever leRestriction Order qui pesait contre Danesh Ellayah. Le verdict est toujours en suspens dans cette affaire.

Dans l’éventualité ou Danesh Ellayah est trouvé coupable, la FIU se dirigera par la suite vers un Confiscation Order  sur les avoirs déjà gelés.