La Financial Crimes Commission (FCC) intensifie ses investigations autour d’un réseau présumé de trafic de drogue qui aurait opéré entre Maurice et La Réunion. L’enquête, désormais orientée vers de possibles opérations de blanchiment d’argent, a conduit à plusieurs perquisitions, à la saisie de biens et à l’interpellation de suspects.

L’affaire trouve son origine dans le démantèlement, par les autorités réunionnaises, d’un réseau présumé après la saisie de plus de 100 kilos de cannabis à Bras-Panon, à La Réunion. Sur la base de ces éléments, la FCC indique avoir ouvert une enquête de sa propre initiative afin de déterminer si des fonds provenant d’activités illicites auraient été blanchis à Maurice.

Une importante opération a ainsi été menée le 7 septembre dans plusieurs régions de l’île, à la suite de renseignements jugés crédibles par les enquêteurs. 

Les officiers de la FCC ont saisi divers documents et appareils électroniques, ainsi qu’un téléphone satellitaire et plusieurs boîtes de téléphones satellitaires. Certains équipements ont été confiés à des spécialistes pour des analyses numériques approfondies. Un véhicule a également été saisi.

Les investigations se sont aussi étendues au volet maritime. Deux bateaux ont été placés sous saisie par la FCC. Les enquêteurs soupçonnent ces embarcations d’avoir un lien avec les activités présumées de trafic de drogue. Ils cherchent notamment à déterminer si elles ont été acquises grâce à des fonds provenant d’activités criminelles ou si elles ont directement servi dans le cadre de ce trafic.

Le même jour, J. K. L. L’Intelligent, 38 ans, directeur d’une société, a été arrêté dans le cadre de l’enquête. Il a comparu le lendemain devant la Cour de district de Rivière-Noire, où une accusation provisoire de blanchiment d’argent a été déposée contre lui sous la Financial Crimes Commission Act 2023.

Les soupçons portent notamment sur un bâtiment résidentiel de trois étages situé à La Gaulette et estimé à Rs 25 millions. Selon la thèse des enquêteurs, ce bien pourrait représenter, entièrement ou partiellement, directement ou indirectement, le produit d’une activité criminelle. À ce stade, il s’agit d’une accusation provisoire et les faits devront être établis devant la justice.

L’enquête concerne également J. R. Brigitte, que la FCC tentait de localiser. Celui-ci s’est présenté volontairement au siège de la Commission le 8 septembre, accompagné de son avocat. Il a été entendu under warning au sujet des soupçons de blanchiment d’argent.

Les investigations se poursuivent afin de retracer les flux financiers et d’établir les éventuels liens entre les biens saisis à Maurice et le réseau présumé de trafic de drogue démantelé à La Réunion.