Le site IndiaToday révèle que, d’après l’enquête de l’Enforcement Directorate indien, c’est notamment à travers la firme Mutiara Energy Holdings Ltd, domiciliée à Maurice, que l’argent a été réacheminé vers l’Inde.

Ahmed Buhari est soupçonné de nombreuses fraudes, au détriment d’entreprises du secteur public, à hauteur de 5,6 milliards de roupies indiennes. Il a été arrêté, il y a quelques jours, par l’Enforcement Directorate de la Grande Péninsule en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent.

Ahmed Buhari est non seulement le promoteur de Coastal Energy Private Limited, basée à Chennai, mais contrôle aussi Coastal EnergenPrivate Limited et Coal &Oil Group, situés à Dubaï, mais aussi de nombreuses sociétés dans l’offshore mauricien et celui des îles Vierges britanniques.

Il est soupçonné d’avoir surévalué le prix du charbon vendu à plusieurs entreprises publiques. Sa compagnie a vendu des grades inférieurs de ce produit en les faisant passer pour de la bonne qualité, comme le stipulaient les appels d’offres.

Selon l’EnforcementDirectorate, Ahmed Buhari a, grâce à cette fraude alléguée, fait des bénéfices de 5,6 milliards de roupies indiennes. C’est le Central Bureau of Investigation, l’équivalent du FBI en Inde, qui a déposé plainte contre Ahmed Buhari et plusieurs fonctionnaires soupçonnés d’être mêlés à la combine.

Les milliards de roupies, selon les autorités indiennes, ont été envoyées sur les comptes de l’entreprise d’Ahmed Buhari aux Émirats arabes unis, puis réacheminés vers l’Inde via Precious Energy Holdings Ltd aux Îles Vierges britanniques et Mutiara Energy Holdings Ltd  à Maurice. L’argent a finalement atterri dans les comptes de Coastal EnergenPrivate Limited (Inde).

La DE a déjà saisi les actifs de Coastal EnergenPvt Ltd d’une valeur de 5,5 milliards de roupies indiennes.